В Волгограде мошенников будут судить за хищение из банков практически 750 млн

Последняя, в свою очередь, вовлекла в банду профессионала по работе с корпоративными покупателями отдела одного из коммерческих банков.

Часть похищенных денег - 118 млн руб. - мошенникам удалось легализовать через счета подконтрольных им предприятий. Она в свою очередь привлекла в криминальную группировку профессионала по работе с корпоративными покупателями в одном из филиалов Волгоградского банка. Схема работала за счет представления ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а кроме этого о целях применения кредита. Волгоградка, как установили следователи, вовлеченная в группировку, как правило, занималась ошибочной документацией, и потом пересылала ее в банки. Работник финансового заведения содействовал принятию положительных решений о кредитовании.

Общий материальный вред, причиненный банкам, составил около не менее 700 млн. руб.

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении двоих граждан Волгоградской области подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по п.п.

Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года по февраль 2011 года легализовали часть похищенных средств в сумме 118 млн руб. путем совершения ряда фиктивных финансовых операций с применением расчетных счетов подконтрольных им компаний. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.

За это им угрожает до 7 и до 10 лет тюрьмы по 2-х статьям.

Как сказала ИА «Новый День» старший помощник руководителя Ольга Токарева, на данный момент мужчина находится под стражей, а женщина под домашним арестом. Банковский специалист же подписал досудебное соглашение о сотрудничестве.

Татьяна Васильева заменила Надежду Бабкину в «Модном приговоре»
Следователи назвали причину смерти актрисы Кэрри Фишер

Поделиться в социальных сетях