Гонтарева призналась, куда ушли деньги — Миллиардная помощь Януковичу

Компания Гонтаревой помогла Януковичу украсть $1,5 млрд – Al Jazeera

24 Канал

Соответствующее решение Краматорского регионального суда опубликовало арабское печатное издание Al Jazeera.

В распоряжении суда Краматорска содержится список сотен компаний — из которых несколько кипрских, которые фактически были «трубопроводом для выкачивания денежных средств из страны», отмечает издание.

«Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности, о чем, кстати, превосходно известно всем профессиональным участникам рынка», — отметила Гонтарева.

Отметим, что в то время компанию ICU возглавляла Валерия Гонтарева, после прихода к власти Порошенко стала главой НБУ.

Как пояснили в НБУ, государственный «Ощадбанк» привлек компанию ICU как лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление денег и проведение финансового мониторинга этих компаний.

Она заявляет, что ее практическая деятельность на посту руководителя правления ICU заключалась в управлении активами, а к брокерской деятельности компании Гонтарева непосредственного отношения не имела.

В ICU агентству «Интерфакс-Украина» ответили, что идет речь о сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между Ощадбанком и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 г, тогда как Al Jazeera пишет о периоде между 2012 и 2014 годами. Тогда Ощадбанк обратился к ICU. К середине осени 2013-ого вышла новая редакция Закона Украины «О депозитарной системе Украины», которая принудила участников рынка оформлять все соглашения покупки-продажи ОВГЗ через лицензированные компании-брокеры. Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком. До выхода свежей редакции данного закона в Ощадбанке такой надобности не было — он был обслуживающим банком, хранителем ОВГЗ и первичным дилером для нерезидентов и покупал в 2012—2013 годах у МинФин Украины ОВГЗ по заказам компаний-нерезидентов самостоятельно. В ICU добавили, что для защиты репутации группа инициировала независимую проверку ее операций группой знатоков, до этого работавших с Госфинмониторингом и ОБСЕ, которая также подтвердила соблюдение законодательства. «Роль ICU в этих сделках ограничивалась функцией агента», — сообщили в инвесткомпании.

Группа ICU создана летом давно минувшего 2006-ого года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а еще осуществляет управление активами институтов общего инвестирования. В ее состав входят «Инвестиционный капитал Украина», одноименная компания по управлению активами (КУА), банк «Авангард» и КУА-АПФ «Тройка разговор Украина».

Как отмечает «Европейская правда», учредителями ICU является Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам летом 2014, и Макар Пасенюк, которого называют «финансистом Порошенко» и считают, что он является более осведомленным относительно бизнеса украинского президента.

«К правам на деньги Януковича, принадлежащие якобы Курченко отношения не имею».

Примечательно, что именно ICU выбрал сегодняшний президент Украины Петр Порошенко для продажи собственных активов в корпорации Roshen, которая в результате была передана в «слепой» траст компании Rothschild Trust.

Ученый Козловский рассказал о пытках в плену оккупантов
Данфорд и Герасимов обсудили ситуацию в Сирии

Поделиться в социальных сетях